У меня вопрос про банковскую карту

У меня вопрос про банковскую карту. Подскажите пожалуйста, у меня есть банковская карта Альфа-Банка зарегистрированная на физ лицо, и мне собираются вернуть долг в размере 650 000 руб на нее, у меня такой вопрос, мне сказали что если месячная сумма по банковскому счету превышает 600 000 руб, то банк подает что то вроде декларации в налоговую инспекцию, а те в свою очередь могут взять налог с общей суммы, так ли это?

 

Да это так если тебя это напрягает пусть вернут сумму в два этапа тогда вопросов не будет

 

Или пусть возвращают на две разные банковские карты

 

400 раз по 15 000 р.

 

Мне все равно)

 

В Вашем случае дохода нет, и никаких поборов не будет.
В остальном все верно, т.к. согласно ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций, так что делите операцию на 2 банковских дня.

 

Просто контролю перед ЦБ. А не доход. НУ мне переведи. Я не переживаю. Уже и миллион клал себе на счет что б верно перевод прошел на счет

 

Не вижу проблем. Перводите как хотите. ПОД/ ТФ для сотрудников Банка.

 

И не месячная сумма, а разовый перевод, зачисление. 660 т.р. и более.