Как вы считаете законно ли это?

Как вы считаете законно ли это? Мне предложили, за определенную плату, часто получать, через Сбербанк денежные блиц переводы, следовательно эти деньги отдавать. То есть обычная схема отмывания денег, как вы считаете, являются ли мои действия противозаконными?

 

Сам по себе факт получения блицперевода, конечно же ничего под собой незаконного не представляет. Если размер этого перевода будет свыше определенного размера, то сведения могут попасть под контроль службы финансового мониторинга. Каков будет результат, т.е. отреагируют ли они на это, будет зависеть от частоты получения таких переводов.
Если вы будете получать эти суммы от физических лиц, то как такового дохода, подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц, не возникает, при условии, что Вам эти деньги переводят не за выполненные работы (оказанные услуги), а как бы в виде подарка.
Но, согласитесь, что это все будет выглядеть оочень натянуто: Вам постоянно пересылают деньги в дар).
Если суммы, полученные Вами, будут внушительны, то Вас поставят на контроль и, в определенный момент, когда будет принято решение по Вам, вызовут и зададут несколько уточняющих вопросов. А это будет означать, что относительно Вас и тех, кто Вам шлет переводы идет активная работа и она практически уже завершается.
Результат будет примерно следующий.
Если полиция сработает эффективно, то она в ходе ОРМ найдет тех, кто высылает Вам деньги, задержит их и, если будут основания для возбуждения уголовного дела, то его возбудят. Статью изберут, скорей всего, 174 УК РФ, для начала. Но это все может скорректироваться в ходе следствия. А дальше начнется расследование.
Вас в этом деле будут рассматривать как одного из соучастников…
Докажут наличие состава преступления в действия тех лиц, которые Вам переводили и деньги, и в Ваших — это конечно вопрос, на который ответа сейчас получить нельзя. Но то, что начать всю процедуру уголовно-правового преследования Ваших «переводчиков денег» и Вас с ними вместе, на определенном этапе будет возможно, тут даже не приходится сомневаться.
Резюмируя, можно сказать следующее.
До поры до времени, Ваши действия просто не будут оценивать, противозаконны они или нет. Но в определенный момент оценивать их начнут и уже под углом наличия признаков преступления. И даже могут не столько по причине того, что вы получаете деньги в определенных количествах, сколько по причине того, что их Вам переправляют лица, относительно которых есть основания подозревать их в совершении преступления.
В общем, если это будет регулярная деятельность, то она начнет рассматриваться как противозаконная.

 

Вы можете потом сказать, что Вас попросили и вы ничего не знали, а вы ведь ничего не знаете не правда ли?

 

Да главное условия, это не задавать вопросов.

 

Незнание закона не освобождает от ответственности

 

А что человек нарушает, если просто снимает деньги и отдает. вы тоже можете ходить на работу, делать незаконную работу для вашего руководителя и ничего об этом не знать

 

Проблема не в противозаконности. Потом будут вопросы из налоговой. Оно надо?

 

А какие мгут быть вопросы?

 

Отмыв денег однозначно….

 

Кроме отмыва денег, вы можете попасть под ответсвенность за нарушения антитеррористического законодательства. ЗНаете сколько лет придется сидеть за статью терроризм?

 

Все зависит от сумм.
Паспортные данные запрашивают с отправителя, если сумма более 15000 рублей. Это согласно ФЗ о противодействие антитеррористической деятельности.

 

Тут не отправитель, а получатель. Или по Вашему можно получить сберовский блиц без паспорта?

 

Получать переводы вполне законно. Другой вопрос, что их размер может подпадать под контроль с связи с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма … " Придется пообщаться с правоохранительными органами не известно, с каким результатом. Да и у налоговых органов могут вопросы появиться

 

Доказать Вашу возможную вину очень сложно. Почти невозможно, особенно если вы воспользуетесь помощью хорошего юриста.

 

О противозаконности судить не берусь, но геммор будет однозначно.

 

Да ваши действия противозаконны и если схема раскроется, придется отвечать и не только материально

 

Все зависит от того, сколько вы будете получать и сколько отдавать)

 

Проблема в том что «отмыватели» и пальцем не шевельнут если вас возьмут за… (сами понимаете)
И все орехи воэможно на вашу голову, особенно в сфере незаконного оборота «веществ» могут вас потопить и глазом не мргнув (особенно пришлые инородцы)
так что подумайте риск и шампанское стоят ли того?

 

Если ты будешь декларировать их в налоговой и платить с них подоходный налог, то все законно. А уж куда ты их после этого будешь девать — это твое личное дело…

 

А с какой суммы надо платить налог и вообще, почему надо платить налог с этих переводов? Это же не доход. Я же ни чего не даю взамен, присланных денег.