Вопрос юристам или бухглатерам: Законно ли это?

Вопрос юристам или бухглатерам: Законно ли это? Моей знакомой в другой стране предложили подработок от российской фирмы: по их словам фирма чем-то торгует там, но клиенты предпочитают платить переводом в местный банк, а задачей подруги будет открыть счет, на который будут переводиться деньги, снимать наличностью и переводить их через Вестерн Юнион в Россию на частное лицо (служащего фирмы). Ей обещают за это комиссионные, сколько-то процентов.
Наслушавшись рассказов про русскую мафию и отмывание денег она интересуется, насколько законно это по российским законам?

 

1-е раз счет в банке будет открыт вашей подругой, то на основании чего, так называемы покупатели будут на него перечислять деньги, думаю в любой стране мира существует термин «назначение платежа»
2-е снять деньги со счета «обналичить» тоже не проблема, но где гарантия, что сняв деньги вашу подругу не ограбят? Понятно что она может эти деньги перевести сразу же, но риск то все равно остается?
3-е обратный перевод через вестерн юнион в РФ, он тоже опасений не вызывает, кроме как вопросов со стороны фискальных органов страны где она работает, она платит подоходный налог, или как он называется в той стране, далее ей постоянно перечисляют деньги на счет, «с чего бы это», это может заинтересовать фискало.
4-е продаю продукцию за рубеж? А денег за это не получаю? Если эти деньги должны быть? Соответственно налоговики РФ в случае если увидят это могут задаться вопросом?
В общем 4- и не одного плюса, хотя плюс все таки есть, куча проблем из за пары копеек.

 

Я с вами согласна, хотя и с оговорками почти по каждому пункту.
1. Они указывают покупателю счет, тот переводит деньги на него (предпочитают перевод в местный банк а не за границу), вроде все нормально с этой стороны.
2. Можно в принципе переводить онлайн, вообще не держа в руках наличные.
3. Вот тут — да, неясность.
4. Если эта фирма действительно будет показывать реальный «приход» то тут вопросов нет, это все равно как если б наличными платили.
5. В общем-то 5% если с $10000=$500 разово набегает (а такое вроде бы там возможно). Не совсем копейки, потому она и колеблется.

 

1-е основание для того чтобы покупателю указывали на счет не Продавца а стороннего физ лица? 2-е движение по счету идет? Идет соответственно любые перечисления интересны! 3-е поверьте вопросов будет куча, куда это идут деньги от одного и тогоже плательщика, в таких размерах, при условии что плательщик не Жена Ромы Абрамовича 4-е она будет через вестерн переводить на юр лицо? Ухаха а если фирма будет показывать реальный приходл, то накой такая схема? 5 10 000 приход на ЕЕ счет, какой у них налог на доходы? Думаю % 20-35% так? Она должна по ним отчитаться, банковская тайна не является банковской для налоговиков любой из стран, в чем выигрышь?

 

Вроде законно, но как-то «мутно», пусть ей на работе выпишут официальный приказ оь этой финансовой операции, тогда вслучае налоговой проверки она не зачто не будет отвечать, т.к. выполняла приказ начальства

 

Ей даже прислали на подпись контракт с этой фирмы, где оговаривают что она должна делать и говорится что это все на законных основаниях. Правда контракт просто напечатан в Ворде, а не на фирменном бланке.

 

При желании она может уточнить фиктивность контракта у натариуса (такая процедура стоит не дорого помоему рублей 300)

 

Советую вашей знакомой в это не лезть, т.к. оч. Смущает момент, что деньги должны переводится на част. Лицо, а не на счет самой фирмы-это раз, а два почему клиенты не платят сразу переводом на счет фирмы?

 

По их словам иностранцы не очень любят заморачиваться переводом денег в иностранный банк, это всегда сложнее, чем в местный.

 

А надо это, как то все странно и на понятно…