Какая ответственность меня ожидает за регулярную выдачу займов…

Тема в разделе "Микрозаймы", создана пользователем Oleksiy-Ua, 19 окт 2017.

  1. Oleksiy-Ua

    Oleksiy-Ua Магистр

    Какая ответственность меня ожидает за регулярную выдачу займов т.к. ИП не может вроде выдавать займы? Добрый день! Суть вопроса: Индивидуальный предприниматель регулярно выдает займы под проценты другим гражданам. Выдал порядка 30 займов, работает один месяц. Сегодня пришла прокуратура и сказала что должна провести проверку деятельности по жалобе какой то общественной организации. На завтра запросила ИНН, ОГРЭН, паспорт (ксерокопия), 3-4 договора займа, ксерокопии договора аренды, правила предоставления займов, штатное расписание. Какая ответственность меня ожидает т.к. ИП не может вроде выдавать займы? И обязательно ли мне приносить правила предоставления займов, штатное расписание?
     
  2. Eldreamer

    Eldreamer Мегамозг

    «мошенничество в особо крупном»
     
  3. Oleksiy-Ua

    Oleksiy-Ua Магистр

    В чем состав преступления 159 ук рф?
     
  4. Eldreamer

    Eldreamer Мегамозг

    Эт смотря как прокуратура работать будет."А по сути незаконная банковская деятельность»
     
  5. Restrukt

    Restrukt Доцент

    Всего лишь незаконное предпринимательство
     
  6. Retset

    Retset Доцент

    Это не 159, а 171.
     
  7. DmitriiA

    DmitriiA Магистр

    Давал бы как физик — сколько хочешь…
     
  8. Oleksiy-Ua

    Oleksiy-Ua Магистр

    Вопрос был не такой
     

    p.s. Кстати, если нужны деньги (как срочно так и вообще), то вот тут самая нормальная короткая инструкция "как, где, куда, что и зачем". А если возникают какие юридические вопросы - то лучше вот тут их перезадать (грамотно и быстро отвечают). Это все лежит в закладках и уже не один раз выручало!

Поделиться этой страницей