Директор ООО взял деньги, по ООО их не провел, коттедж не построил

Тема в разделе "Ипотека", создана пользователем AndreyJean, 2 ноя 2015.

  1. AndreyJean

    AndreyJean Профессор

    Директор ООО взял деньги, по ООО их не провел, коттедж не построил. Что я ему могу предъявить? Заключил с ООО договор на строительство коттеджа, оплатил всю сумму 3 млн.руб., еще в августе 2013 г. Он деньги принял по приходнику, с печатью, сам расписался вместо бухгалтера, в договоре тоже подпись его и печать. Стройка началась и закончилась, т.е. немного поковырялись в земле, и бросили. Я на этом месте уже сам дом построил.
    Что я могу сделать с этим директором, у ООО ничего нет, здание одно, но и то в ипотеке.
    Слышал о субсидиарой ответственности, как это сделать?
    В ИФНС тоже никаких сведений по этому денежному поступлению нет, т.е.
    директор их конкретно прикарманил. Мне говорит, что я ничего не докажу,
    лист с печатью ООО я мог украсть, т.к. по роду занятий часто бывал у них
    в офисе, а подпись его — простая закарючка, по опыту знаю, что в таких
    случаях почерковедческая экспертиза выдает заключение, о
    непредставляется возможным, в связи с малой информативностью исследуемой
    подписи.
    Может в уголовку подать, мошенничество налицо. Хотя опять скажут, что я один заявитель, для 159-ой мало, надо больше таких моментов на этого директора.
    Налоговая какой штраф может наложить?
    Посоветуйте, как мне в этой ситуации деньги вытащить, и директора наказать.
     
  2. BuddaH

    BuddaH Бакалавр

    Почему мало… факт мошенничества на лицо пишите заявление, неплохо было бы записать на диктофон ваши разговоры и предоставить в полицию
     

Поделиться этой страницей