Какие документы нужны для оформления кредитных отношений?

Тема в разделе "Потребительские кредиты", создана пользователем Okula, 11 янв 2019.

  1. Okula

    Okula Магистр

    Какие документы нужны для оформления кредитных отношений? Указать порядок оформления открытия счетов между банками.
     
  2. Gelebrand

    Gelebrand Мегамозг

    Документы, необходимые для открытия корреспондентского счета кредитной организации-резиденту:
    1. Заявление на открытие корреспондентского счета подписанное руководителем и главным бухгалтером, заверенное печатью кредитной организации;
    2. Нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;
    3. Нотариально заверенную копию Устава;
    4. Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
    5. Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи и уполномоченных распоряжаться счетом, внесенных в карточку образцов подписей;
    6. Карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати кредитной организации, удостоверенных нотариально;
    7. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, чьи подписи указаны в банковской карточке (протокол, приказы), заверенные кредитной организации. Причем в документах о назначении лиц, имеющих право подписи в банковской карточке, кроме Председателя Правления и Главного бухгалтера, должно быть также указано, что этим лицам предоставлено право первой или второй подписи на расчетных документах.
    8. Нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в карточке;
    9. Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью);
    10. Список акционеров (для акционерных обществ);
    11. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
    12. Копию информационного письма Госкомстата России с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО).
    13. Нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
    14. Анкету клиента;
    15. Письмо о мерах, осуществляемых по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    Это основной на сегодняшний день «пакет» документов, но он может незначительно отличаться в любую сторону у разных банков.
    -
    Пакет, предоставляемый банками-нерезидентами (иностранными), содержит другой перечень документов.
     
  3. Okula

    Okula Магистр

    Спасибо, огромное!
     
  4. Gelebrand

    Gelebrand Мегамозг

    Не за что!
     

    p.s. Кстати, если нужны деньги (как срочно так и вообще), то вот тут самая нормальная короткая инструкция "как, где, куда, что и зачем". А если возникают какие юридические вопросы - то лучше вот тут их перезадать (грамотно и быстро отвечают). Это все лежит в закладках и уже не один раз выручало!

Поделиться этой страницей