Контролирует ли ИФНС поступление денег на личную пластиковую карточку…

Контролирует ли ИФНС поступление денег на личную пластиковую карточку например Альфа-Банка?
За услуги (консультации онлайн) перечисляют деньги в Яндекс кошелек. Чтобы их вывести надо перкинуть на пластиковую карту.
Должна ли я стать предпринимателем и проводится ли котроль движения средств по данной карте ИФНС, судебными приставами, пенсионным фондом?

 

Зависит от банка, банки обязаны передовать информацию в контролирующие органы при разовом переводе 600 000 руб (межет сейчас уже другая сумма). Если у вас переводы выше этой суммы — стоит задуматься.

 

До 99 тыс. 999 руб. Не контролируют, декларация требуется от 100 тыс.

 

Все поступления клиентов проверяются службой безопасности банка по 115 ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Если вы будете использовать свой счет физ. Лица в целях предпринимателя, то ваш счет заблокируют

 

Да ничего не заблокируют! Если небольшие суммы поступают — это не прослеживают!

 

Это же Ваши доходы, а с доходов надо платить налоги… Рано или поздно информация просочится… И будет плохо… ШТРАФЫ… Если не хуже… Читайте законодательство о налогах.

 

Пока ваши «партнеры» обиженные не стуканут никому до этого дела нет.д.аже если банк сообщит в Финмониторинг о ваших операциях в ИФНС они автоматом тоже не попадут. Подчеркиваю, что бы ИФНС вами заинтересовалась на вас должен им кто-то стукануть.