Поступление большой суммы на счет\пластиковую карту. Всем привет!

Поступление большой суммы на счет\пластиковую карту. Всем привет! Скажите пожалуйста мне скоро должны перевести довольно таки крупную сумму денег (около 3 млн.рублей), если мне переведут на карточку Альфа-Банка, то может ли банк заблокировать счет из за такой большой суммы?

 

Ни один банк не имеет права сообщать куда бы то ни было о счетах своих клиентов — закон о тайне финансовых операций и о банках и банковской деятельности.
Однако, Ваш банк может попросить Вас предоставить подтверждающий документ о происхождении денег — Например, вы продали недвижимость, получили наследство, подарок, заработали в конце концов. Для Вас действует только 115-ФЗ.
Как получить деньги — узнавайте в банке, лимиты есть, конечно, по картам, но есть и различные пути переводов средств.

 

Прочитайте условия договора — скорее всего, сумма на счету не ограничена, а вот размер одной операции снятия денег лимитирован.

 

И еще у СБ могут быть вопросы. Лучше снимать такие деньги в самом банке с паспортом по «заказу»

 

Банк не в праве заблокировать счет, но обязан сообщать в компетентные органы о «странных» операциях. Обычно клиенты банка и не знают, что их счета проверяют, и обычно проблем не возникает никаких

 

Каждый банк обязан сообщать в фин. Мониторинг любые движения по счету физического лица на сумму свыше 600 тыс.рублей, у юр. лица свыше 3 млн.рублей.