Сбербанк сотрудничает с налоговой службой?

Сбербанк сотрудничает с налоговой службой? Сдает ли какие либо декларации Сбербанк в налоговую о счетах физ лицах?
Не так давно звонил человек из уголовного розыска и собирал информацию о проживающих в данной квартире людей. Этот человек действительно работает в уголовном розыске после наводящих вопросов. От вопросов я уходил не охотно отвечая. Я его вообще не спрашивал даже по какому поводу немного поговорил и положил трубку.
Могут ли по такому поводу звонить как о сомнительности происхождения денег, какие то плановые проверки… На счетах около 2 млн.
По налоговой я как безработный числюсь уже более 10 лет и на пенсионом фонде у меня по нулям. А на счетах такие суммы большие. У них есть проводятся такие проверки граждан?

 

Сбербанк самый наглый банк в России… сдадут вас с потрохами при официальном запросе из органов, как пить дать….
У нас система пока не отлажена по слежке за счетами физлиц. Как только запрос из Москвы нормальный будет, так и Налоговики проснуться. Уголовный розыск, кстати не может так звонить… Это их самоуправство… Они на дурака обычно звонок делают, авось дадут инфу.

 

У них есть приказы в соответствии законодательством, на эту сумму 2 млн. Они наверняка подают информацию в налоговую. Надо смотреть постановления правительства, законы, там все описано. Даже если эта информация попадет в руки налоговой-кто этим заниматься будет и как?!?

 

Не уверен, но где то читал что банки предоставляют информацию в налоговые органы если сумма вклада больше 20 т. $
это было несколько лет назад.

 

В налоговую — не передают. Но есть такая организация — финмониторинг. Вот туда банк ОБЯЗАН передавать сведения о ПЕРЕМЕЩЕНИИ всех сумм, выше 600 тысяч. В целях «предотвращения финансирования терроризма».
А 2 лимона, если они просто лежат — никаких вопросов у банка не возбудят. Хотя, по требованию соответствующих органов (включая полицию), банк обязан предоставить всю информацию по любому счету.

 

Никому ничего не говори по телефону, только при личной встрече и предъявлении удостоверения.

 

Звонок из уголовного розыска — это значит, Вам представились. А если после наводящих вопросов вы пришли к этому, значит, это звонящему так выгодно было Вас убедить — то мошенники. Уважайте себя, не обсуждайте свои дела с не пойми кем — просто так и отвечайте — не хочй общаться, левая пятка не желает.

 

Банк никакие декларации в налоговую не сдает.
По запросы (камеральная проверка) дает выписку. ФНС проверяет.
Если Вам позвонят и представятся генеральным секретарем ООН — вы тоже поверите?