Передает ли Сбербанк сведения о клиентах

Передает ли Сбербанк сведения о клиентах (юридических лицах) в налоговые органы?
Я, физическое лицо, сдаю юридическому лицу земельный участок дорого, а именно 240000 рублей в месяц. У юр. Лица Сбербанк потребовал информацию куда он девает деньги, которые он снимает со счета на прочие расходы. Юр. Лицо предоставил в числе документов и договор аренды земельного участка. Я не пострадаю?

 

Передает.

 

Да

 

Думаю да.

 

И о физиках тоже.

 

Да

 

Нет с чего бы. Россия

 

А есть сомнения?

 

Дают. Наберите в Яндексе бесплатная юридическая консультация, оставьте номер телефона и введите вопрос, в течении пару часов перезвонят и бесплатно проконсультируют.

 

Могут потребовать налог с дохода

 

Конечно да

 

Скорее всего и налоги и штраф придется платить

 

Однозначно передаются все данные, лучше не скрывать

 

Данные в налоговую должны сдавать все, кто платит физическим лицам
Они могут указывать что не удерживают НДФЛ, тогда это вы должны уплатить сами. Если не уплатили- штраф, а потом и уголовка, если суммы набежали большие.
ПФР и прочее, вполне возможно возбуждение дела о незаконной предпринимательской деятельности.

 

Верно, передает. Есть такая «республиканская база», где этому и положено хранится. Так же банк имеет право передавать персональные данные клиента третьим лицам, в случае судебных споров, например службе взыскания (коллекторам).
Любой банк заключает договор с третьей стороной для подстраховки возврата денежных средств.

 

Суммы не маленькие думаю лучше вам легализоваться это не 24 тыс. А 240 ту можно уже и на статью залететь.

 

Скорее всего — да!

 

Пострадаете
Как минимум должно быть ип
И наликом такие суммы не передают
Ну и налоги платить

 

Банки предоставляют все запрашиваемую информацию по счетам для налоговой. Если уже заинтересовались то значит чего то нарыли. Просто так бы не спрашивали, в наших налоговых и так много работы. Просто так никто бы ничего не запрашивал, следовательно с какой то целью. И очень интересно посему банк запросил у Юр. Лица такую такую информацию? Банку то какое дело, он просто шлет выписки налоговой, а не разбирается кто кому и что отправлял

 

По умолчанию нет — только по запросу
-
у Вас оборот в декаду больше 300 т.р. поэтому вы вообще-то попадаете под уголовную часть статьи «незаконное предпринимательство». Если оборот меньше 300 тыс.руб. за 3 месяца, Вам грозит штраф от 2 тыс.руб. до 10. Т. Р, а так у Вас явно больше, штраф рассчитают от годового дохода от Вашей ренты за последний год. (Теоритически по статье 2 года могут дать, но на практике максимум что грозит: крупный штраф и есть вероятность УСЛОВНОГО наказания). На будущее: безопасней хоть что-то платить в налоговую, можно уходить, занижать доход, а так для налоговых органов мероприятие выглядит как «полный сознательный кидок», узнают в позу встанут заяву бросят в прокуратуру. У вашего юр. Лица спрашиют в банке адресс списания средств — это работа закона противодействующего отмыванию средств и коррпуции. Если из налоговой придет запрос по вашему юр. Лицу, они все доки им першлют в том числе и договор с Вами…