Заблокировали банковскую карту. Недавно взял себе с Сбербанке…

Заблокировали банковскую карту. Недавно взял себе с Сбербанке VISA gold. На нее мне сделали перевод 600 000 руб. Карту заблокировали органы занимающиеся контролем за отмыванием денег. Написал заявление о разблокировке карты приложив договор беспроцентного займа Индивидуальному Предпринимателю (мне долг отдали). Разблокируют ли они карту, и как скоро?

 

Ваша операция по предоставлению займа не имеет экономического смысла и вы понимаете, что нарушили закон, обычная обналичка. Нет, не разблокируют и в дальнейшем откажут в выдаче карт Сбербанка навсегда. Наличные получите.

 

В чем я нарушил закон, в том, что мне перевели денеги на карту (по договоренности)?

 

Это не договоренность, а займ. Почитайте 115-ФЗ.

 

Будут проверять еще ту сторону, которая отдала долг. Если все законно, то разблокируют…. Но не скоро… Месяц-два на это уйдет.