Отказ в переводе денежных средств

Отказ в переводе денежных средств. Законен ли отказ оператора Сбербанка осуществить перевод денежных средств в размере 2000 т.р. на указанный счет, без предьявления документа удостоверяющего личность

 

Если 2000 т.р. это 2 миллиона, то законен. Смешна борьба, не правда ли!?
Порядок проведения банком упрощенной идентификации физических лиц (предъявление паспорта) при переводах денежных средств без открытия банковского счета был установлен Положением Банка России от 19,08,2004 г. № 262-П в соответствии с Федеральным законом от 07,08,2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Да, законен. Он направлен на противодействие терроризму.

 

Абсолютно законен. Сейчас все денежные переводы, как почтовые так и банковские оформляются только с указанием паспортных данных отправителя