На каком основании Сбербанк требует подтвердить документами расходы…

На каком основании Сбербанк требует подтвердить документами расходы и доходы по карте? Банк — это не налоговая.

 

Ребята (отвечавшие ранее) Если вы не волокете в вопросе, то не обязательно на него отвечать… Скорее всего, в данном случае, гражданин получает заработную плату на карту, являясь работником у индивидуального предпринимателя, или сам является предпринимателем, получая на карту доход. На основании закона о пресечении легализации преступных доходов, банк, производящий операции по счету, имеет право потребовать от клиента подтверждения полученных доходов и произведенных расходов (но это в крайнем случае).

 

Что за чушь. Мне Сбербанк на е-мэйл присылает выписку по карте ежемесячно

 

Не путайте «горячее» и «сладкое». Я задала вопрос не о выписке.

 

Вопрос не совсем верно построен два варианта если они требуют от вас документы (т. Е выписку доходов/расходов по карте) то это не допустимо но и просто игнорировать нельзя нужно узнать в чем же дело для чего им эти документы и прочее…) Второй Вариант это если вы хотите взять скажем распечатку о приходе расходе по карте и они требуют документы удостоверяющие личность то все правильно (Вы подверждаете что владелец этой карты вы)

 

Как раз первый вариант, который недопустим. А вот причину отказываются называть — хоть тресни!

 

Тогда пиши им письмо. В котором проси обосновать их просьбы-требования. И заказным с уведомлением