Насколько такая схема законна

Тема в разделе "Сбербанк", создана пользователем Nikby, 1 июл 2018.

  1. Nikby

    Nikby Бакалавр

    Насколько такая схема законна. Устроился работать в компанию торговым агентом, через некоторое время меня поставили перед фактом: деньги за товар клиенты мне передают только наличкой, в конце каждого дня я должен ехать в Сбербанк и человеку на карту (по номеру карты) отправлять деньги, человек находится в другом регионе. Насколько это законно и не возникнут ли вопросы ко мне у налоговой и прочих служб?
     
  2. Netwise

    Netwise Академик

    Не законна схема, схема сокрытия налогов и работа «в черную»…. Все расчеты наличными деньгами только при наличии ККМ с выбиванием кассового чека…. В данном случае Вам предлагается как физлицу переводить деньги другим физлицам…. Организация обязана платить налоги с доходов физлиц, так же вы как физлицо не можете сдавать деньги в кассу без оформления соответствующих документов…. Сама схема переправки денег между физлицами вполне реальна, но! — только пополнение счета указывается, иначе к Вам возникнут вопросы СБ банка и других служб в последствии…. При переводе денег через оператора у Вас попросят паспорт и назначение платежа…. Конечно, можете сослаться что вы знакомы с этими людьми и просто пополняете им счет…. Но, зачем Вам лишние телодвижения если вы устроились официально на работу? Похоже что фирма работает в черную, вероятно Вас даже не оформили, если и оформили, то врят ли будут платить с Вашей зп налоги, далее, когда вы будете не угодны, Вас просто известят что уволены и все, а Ваши данные персонифицированные, в т.ч. и копию паспорта (если вы ее им давали, что наверняка было) могут использовать для разных нелегальных схем…. Бегите оттуда, а то мало ли….
     
  3. Gecko

    Gecko Доцент

    Если сумма менее 100 тыс.руб, то все нормально
     
  4. Exprime

    Exprime Магистр

    Тем более что с 2014 года налоговая может запрашивать у банков операции по картам физ. Лиц
     

    p.s. Кстати, если нужны деньги (как срочно так и вообще), то вот тут самая нормальная короткая инструкция "как, где, куда, что и зачем". А если возникают какие юридические вопросы - то лучше вот тут их перезадать (грамотно и быстро отвечают). Это все лежит в закладках и уже не один раз выручало!

Поделиться этой страницей