ВТБ-24 ф-лы Калуги Сдают своих клиентов (юр лиц) ОБЭП

ВТБ-24 ф-лы Калуги Сдают своих клиентов (юр лиц) ОБЭП (экон преступность) Если снял наличные.
Да какие миллионы Снимали сто двести тысяч в неделю и заложили по полной программе Теперь сидим только обьяснительные пишем А в ОБЭП сказали что ВТБ так со всеми поступает

 

Во всех странах участниках ФАТФ (Швейцария в том числе) об операциях на сумму свыше 20000 долларов (в РФ на сумму от 600000 рублей) сообщают контролирующим органам, а если есть иные подозрительные обстоятельства, то вне зависимости от суммы.
См. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 

Поэтому наши банки ни когда не станут вровень со швейцарскими