Здравствуйте Подсажите в каких случаях налоговая может заняться проверкой…

Здравствуйте Подсажите в каких случаях налоговая может заняться проверкой операций по личному счету карты виза физ. Лица. Есть ли практика таких проверок?

 

На сегодняшний день налоговая не имеет права проверять счета физ. Лиц. В банках. Это является банковской тайной. Планируется принять закон, но только с 2015 г
А вот сам банк при поступлении денег на ваш р/с более 600 тыс спрашивает — откуда деньги? .
Поскольку существует такая организация- ФИНМОНИТОРИНГ, которая контролирует передвижение крупных безналичных сумм, и банки ее обязаны ее информировать о них

 

Такой же вопрос задал банку. Ответили что банк вправе запросить документы о происхождении денег. Вот о какой сумме идет речь? Тоже интересно.

 

Например, когда проводится камеральная проверка по НДФЛ.